公告日期：2025-04-26

广西农投糖业集团股份有限公司

2024 年独立董事年度述职报告

（王彦沣）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业资格；2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询；2022 年 9 月至今任公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 7 次董事会和 7 次股东大会，本人积极参加
公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认

真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，

并在审议董事会各项案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，

未有弃权或者反对的情况。

本人出席董事会及股东大会情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 应参加股 出席股东
事会次数 席董事 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东大会次 大会次数
会次数 次数 数 事会会议 数

7 3 4 0 0 否 7 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、预算委员会委员、薪酬与考

核委员会委员，积极组织及参与会议，2024 年度履职情况如下：

1.董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会召集人，共组织召开了 7 次会议，本人

按规定审议了公司定期报告，季度内部审计工作报告、年度审计计划、

内部控制自我评价报告、年度审计报告、续聘外部审计及内部控制审计

机构等事项，并监督其审计工作开展情况，发挥审计委员会的专业职能

和监督作用。

2.董事会预算委员会

公司董事会预算委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议了 2023

年度财务决算报告等事项。

3.董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议

了公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指标等事项。

4.独立董事专门会议

公司独立董事专门会议共召开了 6 次会议，本人按规定审议了本人

按规定审议了关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案、年度利润分配预案、日常关联交易预计等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，沟通公司2024年财务报告审计工作计划以及公司2024年年度审计重点，并就关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）2024 年度与中小股东的沟通交流情况及在公司现场工作情况
本人在 2024 年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加公司业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

2024 年度，本人积极履行独立董事职责，对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。通过现场参加公司董事会，实地考察南宁明阳制糖有限责……
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