公告日期：2025-11-05

国海证券股份有限公司

关于广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票
会后事项的核查意见及承诺函

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”、“发行人”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2025 年 7 月 23 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2025 年 9 月 3 日出具的《关于
同意广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1955 号）。

鉴于公司于 2025 年 10 月 30 日披露了《广西农投糖业集团股份有限公司
2025 年第三季度报告》，国海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”或“主承销商”）作为广农糖业本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（深证上〔2025〕340 号）等文件的规定，对发行人自前次会后事项承诺函出具
日（2025 年 8 月 29 日）至本核查意见及承诺函出具日的相关会后事项具体说明
如下：

一、发行人 2025 年 1-9 月业绩情况说明

（一）发行人 2025 年 1-9 月业绩情况

发行人 2025 年 1-9 月主要经营数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 同比变动率

营业收入 174,425.17 214,829.98 -18.81%

营业成本 152,473.23 189,664.42 -19.61%

营业毛利 21,951.94 25,165.56 -12.77%

项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 同比变动率

营业毛利率 12.59% 11.71% 增加 0.88 个百
分点

销售费用 3,362.24 3,700.21 -9.13%

管理费用 11,284.48 11,930.78 -5.42%

研发费用 744.63 1,048.24 -28.96%

财务费用 6,352.43 10,300.92 -38.33%

信用减值损失（损失以“-” 427.87 -1,290.74 133.15%
号填列）

资产减值损失（损失以“-” -1,184.26 -241.58 -390.22%
填列）

营业利润 176.53 -2,226.63 107.93%

利润总额 29.05 -2,409.25 101.21%

所得税费用 793.13 671.82 18.06%

净利润 -764.07 -3,081.06 75.20%

归属……
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