公告日期：2025-12-06

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-101
广西农投糖业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2025 年 12 月 17
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票
提案

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举侯昶先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事 √

非累积投
票提案

关于 2026 年度对控股子公司担保额度预计的议

3.00 案 √

特别说明：

1.提案1.00-2.00需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.提案3.00为非累计投票提案，需采用非累计投票提案进行表决。该提案属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

上述议案已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关内容详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公……
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