公告日期：2025-12-06

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-091

广西农投糖业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第八届
董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代
表董事 1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生、汪剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）；经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件 2），郭晓龙先生为会计专业人士。
侯昶先生已获得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书；独立董事候选人李坚斌女士、郭晓龙先生尚未获得上市公司独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，李坚斌女士、郭晓龙先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
交股东会选举。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会非独立董事候选人简历

罗应平：男，1974 年 10 月出生，农业推广硕士，高级农艺师，中共党
员，现任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员及公司董事长、董事。1998 年 7 月广西大学土壤与农业化学专业毕业，获工学学士学位；2007 年 6 月中国农业大学农业推广专业毕业，获农业推广硕士学位。2012
年 3 月至 2013 年 12 月任广西壮族自治区农业厅办公室副主任；2013 年 12
月至 2017 年 12 月任广西壮族自治区农业厅农村改革处处长；2017 年 12 月
至 2019 年 9 月任广西壮族自治区农业厅发展计划处处长；2019 年 1 月至
2020 年 2 月任广西壮族自治区农业农村厅发展规划处处长；2020 年 2 月至
今任广西农村投资集团有限公司副总经理、党委委员。2022 年 9 月至今任公司董事长、董事。

罗应平先生未持有本公司股份；除与公司控股股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

刘宁：男，1984 年出生，管理学硕士，高级会计师，中共党员，现任

公司董事、总经理。2016 年 9 月至 2019 年 6 月任广西农村投资集团有限公
司财务部副总经理，期间 2019 年 1 月至 6 月兼任公司事业部副总经理。2019
年 7 月至 2021 ……
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