公告日期：2026-04-29

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-024
广西农投糖业集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2026 年 4 月 27 日下午 16:30。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.会议主持人：董事长罗应平先生。

列席人员：高级管理人员 3 人。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

2025 年，公司在内部核查过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在跨期确认情况，导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观地反映公司实际资产状况及各会计期间的经营成果，准确列报相关会计科目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2025 年度已披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。据此，公司对上述期间
财务报表进行追溯调整

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年年度报告全文及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4.《公司 2025 年度财务决算报告》

公司董事会审议并同意了《公司 2025 年度财务决算报告》。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司 2025年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5.《公司 2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司2025年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-120,292,040.34元，其中，母公司实现净利润
133,624,678.43元。加上2024年末结转的未分配利润-2,386,571,852.08元，以及前期差错更正调整-70,219,236.92元，累计到2025年末未分配利润为-2,577,083,129.34元。

公司2025年末未分配利润为负数，根据《公司章程》及相关会计政策规则的规定，公司2025年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6.《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基
于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及 2025 年度财务报表审计及内控审计的要求，经分析，合并报表计提减值损失 5,952 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》……
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