公告日期：2026-04-29

广西农投糖业集团股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（梁戈夫）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会常务理事；曾任广西绿城水务股份有限公司独立董事、皇氏集团股份有
限公司独立董事；2024 年 8 月至 2026 年 2 月任南方黑芝麻集团股份有
限公司独立董事；2022 年 9 月至 2025 年 12 月任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席第董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会和 6 次股东会，本人积极参加公
司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在

审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未

有弃权或者反对的情况。

本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

以通讯方式 是否连续两次

应参加董 现场出席董 委托出席董 缺席董事 应参加股 出席股东
参加董事会 未亲自参加董

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 东会次数 会次数
次数 事会会议

8 4 4 0 0 否 6 5

（二）参与第八届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委

员、提名委员会委员，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：

1.第八届董事会薪酬与考核委员会

本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开了 2

次会议，本人按规定审议了关于公司经理层成员 2023、2024 年绩效考核

结果，关于公司经理层成员 2025 年经营业绩考核指标等事项。

2.第八届董事会提名委员会

公司第八届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审查

了公司第九届董事会董事候选人任职资格等事项。

3.第八届董事会独立董事专门会议

公司第八届董事会独立董事专门会议共召开了 5 次会议，本人按规

定审议了关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股权托管协议

暨关联交易的议案、年度利润分配预案、日常关联交易预计等事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，

就公司财务等相关问题进行有效地探讨和交流，特别是年报审计期间，

沟通公司财务报告审计工作计划以及公司年度审计重点，并就关注问题

询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，确保审计

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