公告日期：2026-04-29

广西农投糖业集团股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（李坚斌）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人博士研究生学历，教授；1992 年至今在广西大学轻工与食品工程学院工作，曾任广西大学制糖工程系系主任，广西大学轻工与食品工程学院实验中心常务副主任等职位，现任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系教授；2025 年 12 月至今任公司独立董事。目前未在其他境内上市公司兼职独立董事职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席第董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会和 6 次股东会，本人积极参加公
司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未有弃权或者反对的情况。

本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

以通讯方式 是否连续两次

应参加董 现场出席董 委托出席董 缺席董事 应参加股 出席股东
参加董事会 未亲自参加董

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 东会次数 会次数
次数 事会会议

1 1 0 0 0 否 0 0

（二）参与第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委

员、提名委员会委员，积极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：

1.第九届董事会提名委员会

公司第九届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审查

了公司第九届董事会高级管理人员候选人任职资格等事项。

（三）2025 年度在公司现场工作情况

2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对董事会和董事会专门委

员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。与公司其他董事、高级管理

人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及

时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管

理献计献策。本人于 2025 年 12 月 22 日起担任公司第九届董事会独立董

事，2025 年累计现场工作时间为 1 天。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1.进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》

和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，

对于需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔

细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、

公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2.公司信息披露情况

公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳……
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