公告日期：2026-04-29

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-033

广西农投糖业集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7.会议出席或列席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 5 月 14
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度利润分配预案 √

3.00 关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关内容详见
2026 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，内容详见 2026
年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董
事 2025 年度述职报告》。

三、现场股东会会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函……
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