公告日期：2026-04-29

广西农投糖业集团股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（侯昶）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人研究生学历，具有证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、法律职业资格（A）；2010 年至 2017 年任国海证券股份有限公司代销金融产品管理委员会常任委员、法律合规主管；2018 年 1 月至今任福州豹蔚私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2023 年 10 月至今任迈越科技股份有限公司独立非执行董事；2024 年 5 月至今任北海仲裁委员会/北海国际仲裁院仲裁员；2025 年 7 月至今任广西河池化工股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席第董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会和 6 次股东会，本人积极参加公
司召开的董事会、股东会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并在

审议董事会各项议案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意，未

有弃权或者反对的情况。

本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

以通讯方式 是否连续两次

应参加董 现场出席董 委托出席董 缺席董事 应参加股 出席股东
参加董事会 未亲自参加董

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 东会次数 会次数
次数 事会会议

1 1 0 0 0 否 0 0

（二）参与第九届董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积

极组织及参与会议，2025 年度履职情况如下：

1.第九届董事会提名委员会

本人作为第九届董事会提名委员会召集人，共组织召开了 1 次会议，

本人按规定审查了公司第九届董事会高级管理人员候选人任职资格等事

项。

2.第九届董事会审计委员会

公司第九届董事会审计委员会共召开了 1 次会议，本人按规定审议

了提名公司总会计师的事项。

（三）2025 年度在公司现场工作情况

2025 年度，本人积极履行独立董事职责，对董事会和董事会专门委

员会的议案材料，均认真阅读、仔细研究。与公司其他董事、高级管理

人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及

时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管

理献计献策。本人于 2025 年 12 月 22 日起担任公司第九届董事会独立董

事，2025 年累计现场工作时间为 1 天。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1.进行事前审核

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》

和《公司独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。