公告日期：2026-02-12

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-006
四川泸天化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月
3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7.出席对象：

（1）截止 2026 年 2 月 24 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
《关于拟非公开发行公司债券的议案》（需逐项

2.00 非累积投票提案 的子议案数：
表决）

（12）

2.01 票面金额及发行规模 √

2.02 发行方式 √

2.03 债券期限 √

2.04 发行对象 √

2.05 债券利率及确定方式 √

2.06 还本付息方式 √

2.07 募集资金用途 √
……
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