公告日期：2026-03-16

2025 年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营情况

2025 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影
响，经营绩效有所下滑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 94.06
亿元，归属于母公司净资产 63.46 亿元。报告期内，实现营业收入44.95 亿元；利润总额 0.54 亿元；归属上市公司股东的净利润 0.32亿元。

此外，2025 年度公司获得多项殊荣，包括 2024 年全国氮肥保供
先进单位（中国氮肥工业协会）、尿素产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、合成氨产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、测量管理体系优秀企业称号（中国计量测试学会）、中国氮肥工业协会科学技术奖三等奖（中国氮肥工业协会）、2025 年企业诚信建设优秀案例（中国企业联合会、中国企业家协会）、第三届国新杯 ESG 新锐金牛奖（中国证券报）。

二、董事会决策及履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 9 次董事会会议，会议的时间、届次及审议议
案如下表：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1 2025 年 2 第八届董事会第 《关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议案》
月 26 日 八次临时会议

2 2025 年 3 第八届董事会第 《四川泸天化股份有限公司 2024 年合规工作总结》

月 21 日 九次临时会议

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度独立董事益智述职报告》

3.《2024 年度独立董事向朝阳述职报告》

4.《2024 年度独立董事王积慧述职报告》

5.《2024 年度内部控制自我评价报告》

6.《2024 年度报告及摘要》

7.《2024 年度财务决算报告》

8.《2024 年度利润分配预案》

9.《2024 年度职工工资总额的议案》

10.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》

11.《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》

3 2025 年 4 第八届董事会第 12.《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》

月 24 日 十次会议 13.《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意
见》

14.《2025 年度财务预算报告》

15.《2025 年度独立董事益智先生津贴的议案》

16.《2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案》

17.《2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案》

18.《关于使用闲置自有资……
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