公告日期：2026-03-16

2025 年度股东会议案

四川泸天化股份有限公司

2026 年 3 月 13 日

四川泸天化股份有限公司

2025 年度股东会议题

一、《2025 年度董事会工作报告》
二、《2025 年度内部控制自我评价报告》
三、《2025 年度报告及摘要》
四、《2025 年度财务决算报告》
五、《2025 年度利润分配预案》
六、《2025 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》
七、《2025 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
八、《2026 年度财务预算报告》
九、《2026 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案》
十、《2026 年度独立董事王积慧女士津贴的议案》
十一、《2025 年度及 2026 年度独立董事马卫民先生津贴的议案》十二、《关于计提资产减值准备的议案》

十三、《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

四川泸天化股份有限公司

2025 年度股东会材料之一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司生产经营情况

2025 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营
绩效有所下滑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 94.06 亿元，归属于母
公司净资产 63.46 亿元。报告期内，实现营业收入 44.95 亿元；利润总额 0.54
亿元；归属上市公司股东的净利润 0.32 亿元。

此外，2025 年度公司获得多项殊荣，包括 2024 年全国氮肥保供先进单
位（中国氮肥工业协会）、尿素产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、合成氨产量位居氮肥行业前二十位（中国氮肥工业协会）、测量管理体系优秀企业称号（中国计量测试学会）、中国氮肥工业协会科学技术奖三等奖（中国氮肥工业协会）、2025 年企业诚信建设优秀案例（中国企业联合会、中国企业家协会）、第三届国新杯 ESG 新锐金牛奖（中国证券报）。
二、董事会决策及履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 9 次董事会会议，会议的时间、届次及审议议案如下表：

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1 2025 年 2 第八届董事会第 《关于投资建设 10 万吨/年绿色精细化学品项目的议案》
月 26 日 八次临时会议

2 2025 年 3 第八届董事会第 《四川泸天化股份有限公司 2024 年合规工作总结》

月 21 日 九次临时会议

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度独立董事益智述职报告》

3.《2024 年度独立董事向朝阳述职报告》

4.《2024 年度独立董事王积慧述职报告》

5.《2024 年度内部控制自我评价报告》

6.《2024 年度报告及摘要》

7.《2024 年度财务决算报告》

8.《2024 年度利润分配预案》

9.《2024 年度职工工资总额的议案》

10.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》

……
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