公告日期：2026-03-16

2025 年 6 月 27 日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2024 年度股东会，本人被选为公司独立董事。2025 年下半年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025年下半年履行职责情况述职如下：

一、独立性情况

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、参会及审议表决情况

2025 年下半年，公司召开 1 次临时股东会会议，股东会均按法
律规定以现场和网络相结合的方式召开；3 次董事会会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 2 次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年下半年提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。

三、重点关注事项及发表意见情况

2025 年下半年，我对公司关联交易及聘任审计机构等事项进行了事前认可，对关乎中小投资者利益的重大事项进行了独立审议并发表独立意见，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露，具体如下。

序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项

2025 年第四次

1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1 2025 年 11 月 28 日 独立董事专门

2.《关于拟变更会计师事务所的议案》

会议决议

四、专门委员会履职情况

公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任，审计委员会、战略委员会、酬与考核委员会委员。

（一）提名委员会履职情况。2025 年下半年，没有新提名董事、高管。

（二）审计委员会履职情况。2025 年下半年，审计委员会共召
开会议 4 次，审议讨论 8 项议题。作为审计委员会委员，2025 年下
半年本人共参加 2 次专门委员会会议，出席率 50%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业的职业道德，分别对聘任会计师事务所、公司财务报告等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。

（三）战略委员会履职情况。2025 年下半年，战略委员会未召

（四）薪酬与考核委员会。2025 年下半年，依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及市国资委要求，对公司 2024 年度经营业绩考核过程进行了全程监督，确保考核结果的客观公正，并监督高管薪酬信息披露的真实性、准确性和完整性。

五、现场工作情况

2025 年下半年，本人赴公司现场开展工作一次。现场工作期间，除出席股东会外，重点对公司厂区生产经营状况、证券事务开展情况、董事会决议执行情况以及“三会”相关职能部门履职情况进行了实地了解与听取汇报，并在此基础上提出四个方面的工作建议。

（1）、强化董事会职能部门建设。建议进一步加强董事会办公室履职能力建设，配齐配强专业胜任的工作人员，切实保障董事会、股东会相关程序事项规范、合规、高效运行。

（2）、健全董事会决议执行监督机制。建议对董事会决议落实情况建立跟踪、督办与反馈机制，尤其对重大投资事项，要及时开展跟踪与论证，一旦出现风险隐患，须第一时间向董事会报告，并按程序提请召开董事会会议研究应对方案。

（3）、积极应对主营产品价格下行压力。当前公司转型升级仍需一定周期，在主营产品结构优化调整到位前，建议对尿素、甲醇等主要产品的市场价格加……
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