公告日期：2026-03-16

2025 年度独立董事王积慧述职报告

2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，在 2025 年度工作中，坚持诚实守信、勤勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立性情况

本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、参会及审议表决情况

2025 年度，公司召开 1 次年度股东会会议，2 次临时股东会会议，
股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；9 次董事会会议，其中现场会议 2 次，通讯会议 7 次，本人按时出席了全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对 2025 年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的
情况。

三、重点关注事项及发表意见情况

2025 年度，本人参加了当选独立董事之后的全部独立董事专门会议，会议对公司关联交易及聘任审计机构等事项以及对关乎中小投资者利益的重大事项进行了审议表决，审议的过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有决议情况均已进行公开披露，具体如下。

序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项

1.《2024 年度内部控制自我评价报告》

2.《2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》

3.《2024 年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
2025 年第一次

4.《2024 年度其他高级管理人员薪酬的议案》

1 2025 年 4 月 13 日 独立董事专门

5.《2024 年度利润分配预案》

会议决议

6.《关于计提资产减值准备的议案》

7.《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明》

2025 年第二次 1.《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化
2 2025 年 5 月 13 日 独立董事专门 工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》

会议决议 2.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

2025 年第三次

3 2025 年 6 月 3 日 独立董事专门 《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》

会议决议

2025 年第四次

1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

4 2025 年 11 月 2……
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