公告日期：2026-03-16

四川泸天化股份有限公司董事会审计委员会
关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的
报 告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1.机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.组织形式：特殊普通合伙企业。

3.成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）。
4.注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。

5.首席合伙人：李武林。

6.人员信息：合伙人数量为 51 人，注册会计师人数为 134 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 102 人。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十六次临时会议，
表决通过了《关于拟变更会计师事务的议案》，后该议案于 2025 年
12 月 26 日经 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华信）对公司 2025 年度财
务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计。

经审计，华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华信出具了标准无保留意见的审计报告

经评估，董事会审计委员会认为，华信作为公司 2025 年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：审计委员会对华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业
能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 21 日，公司董
事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过《关于选聘 2025 年度财务报告和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任华信为公司2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计
委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华信在公司年报审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内部控制等方面的情况。

四川泸天化股份有限公司
董事会审计委员会

2026 年 3 月 12 日

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