公告日期：2026-04-24

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-022
四川泸天化股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间：2026 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：简洁

董事长廖廷君先生因工作安排冲突无法主持会议，半数以上董事共同推举简洁董事主持会议。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 404 名，代表有
表决权的股份数为 865,690,292 股，占公司有表决权的股份总数的 55.21%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为
616,209,346 股，占公司有表决权的股份总数的 39.3%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 396 名，代表有表决权的股份 249,480,946 股，占公司
有表决权的股份总数的 15.91%。

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表 决结果四舍五入后保留两位小数）：

同意 反对 弃权

序号 议案名称 表决结果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

1.00 2025年度董事会工 861,986,392 99.57% 3,485,300 0.40% 218,600 0.03% 通过
作报告

2.00 2025年度内部控制 861,941,092 99.57% 3,446,900 0.40% 302,300 0.03% 通过
自我评价报告

3.00 2025年度报告及摘 861,951,992 99.57% 3,474,500 0.40% 263,800 0.03% 通过
要

4.00 2025年度财务决算 861,943,792 99.57% 3,455,300 0.40% 291,200 0.03% 通过
报告

5.00 2025年度利润分配 861,962,792 99.57% 3,492,400 0.40% 235,100 0.03% 通过
预案

2025年度董事长廖

6.00 廷君先生薪酬的议 861,741,192 99.54% 3,571,800 0.41% 377,300 0.04% 通过
案

2025 年度董事、总

7.00 经理傅利才先生薪 861,746,092 99.54% 3,549,600 0.41% 394,600 0.05% ……
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