公告日期：2026-04-30

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-028
四川泸天化股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十九次临时会议，表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提请股东会审议。《董事会议事规则》修订的具体内容对比如下。

原条目 原条款内容 修改后条 修改后的条款内容

目

为健全法人治理机制、规 为健全法人治理机制、规
范和完善四川泸天化股份有限 范和完善四川泸天化股份有限
公司（以下简称“公司”）董 公司（以下简称“公司”）董
事会议事和决策程序，提高公 事会议事和决策程序，提高公
司董事会议事的规范运作水平 司董事会议事的规范运作水平
和决策水平，根据《中华人民 和决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公 共和国公司法》（以下简称《公
第一条 第一条

司法》）《中华人民共和国证 司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）
《上市公司治理准则》《上市 《上市公司治理准则》《上市
公司股东大会规则》《四川泸 公司股东会规则》《四川泸天
天化股份有限公司章程》（以 化股份有限公司章程》（以下
下简称《公司章程》），结合 简称《公司章程》），结合实
实际，制定本规则。 际，制定本规则。

第七条 持有 1/10 以上表决权股 第七条 持有1/10 以上表决权股份

份的股东、1/3 以上董事或者监 的股东、1/3 以上董事可以提议
事会,可以提议召开临时会议。 召开临时会议。董事长应当自
董事长应当自接到提议后 10 接到提议后 10 日内,召集和主
日内,召集和主持临时会议。临 持临时会议。临时会议以电话
时会议以电话通知、书面通知、 通知、书面通知、传真、电子
传真、电子邮件或专人送达的 邮件或专人送达的方式于会议
方式于会议召开 2 日前将通知 召开 2 日前将通知送达全体董
送达全体董事和监事。 事。

董事会会议议题应当由董
事长决定，作为会议通知的附
件，与会议通知一并送达全体
董事会会议议题应当由董 董事。其中，涉及公司重大关
事长决定，作为会议通知的附 联交易、聘用或解聘会计师事
件，与会议通知一并送达全体 务所的议题应由二分之一以上
董事、监事。其中，涉及公司 独立董事同意后，方可提交董
重大关联交易、聘用或解聘会 ……
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