公告日期：2026-03-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江钱江摩托股份有限公司

非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江摩托限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2973 号）核准，核准公司非公开发行不超
过 58,000,000 股新股。本次实际发行数量为 58,000,000 股，发行价格为 8.70
元/股。吉利科技集团有限公司（以下简称“吉利科技”，前名为：吉利迈捷投资有限公司，于 2023 年 10 月更名）以现金认购本次发行的全部股票。

本次发行新增股份 58,000,000 股于 2023 年 3 月 13 日上市，为有限售条件
流通股，本次非公开发行的股票限售期为 36 个月，预计解除限售并上市流通的
时间为 2026 年 3 月 16 日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，经公司向激励对象授予预留限制性股票、回购注销部分限制性股票等事项，公司总股本由 526,931,000 股变更至 526,593,500 股。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东吉利科技，作出的各项承诺及履行情况如下：

承诺 承诺内容 承诺 承诺 履行
类型 时间 期限 情况

规范 1、本次权益变动后，本公司将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公 2022 长期 履行
关联 司之间的关联交易。本公司及本公司实际控制的企业将严格避免向上市公 年 02 中

交易 司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市 月 08

承诺 公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。 日

2、本公司及本公司实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关

联交易将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按上市公司章

程、有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行

交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东

的合法权益。

3、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其

下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或

其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，

上市公司及其下属子公司的损失由本公司负责承担。

本公司及本公司控股股东、实际控制人及其所控制的下属企业所从事的业

务与上市公司的业务不存在同业竞争的情形。为避免未来与上市公司产生

同业竞争做出如下承诺：

避免 1、截至本承诺出具日，本公司及本公司实际控制的其他企业所从事的业
同业 务与钱江摩托（包括钱江摩托控制的企业，下同）现有主营业务不存在构 2022

竞争 成竞争的问题。 年 02 长期 履行
的承 2、本次权益变动完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业将不会从 月 08 中
诺 事与钱江摩托及其控股子公司现有主营业务构成竞争的业务。如存在同业 日

竞争，则本公司将依据《公司法》《证券法》等法律、法规规定积极采取

措施消除同业竞争，切实维护上市公司的利益。

3、若本公司违反上述承诺而给钱江摩托及其他股东造成的损失将由本公

司承担。

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