公告日期：2026-04-22

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2026-012

浙江钱江摩托股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2026年4月21日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会已出具《2025年度董事会工作报告》，同时公司独立董事刘欣女士、WANGJIWEI先生及金官兴先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025 年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-013）同时刊登在2026年4月22日的《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年度财务决算报告》已于2026年4月22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东会审议。

5、审议《2025 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司本年度实现净利润1,160,302,728.70元，根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司法定盈余公积金已达到公司注册资本百分之五十，本次提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润1,052,058,758.84元，减去报告期已分配的现金红利
473,941,150.00元，实际可供股东分配的利润为1,738,420,337.54元。截至2026年4月21日，公司总股本为526,411,000股。

根据《公司法》《公司章程》，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本526,411,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金
315,846,600.00元，不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会及股东会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

本议案已经董事会 ESG委员会审议通过。

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据有关法律法规的规定，2026年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期一年，提请股东会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2026年度的报酬，报酬区间为160万元至180万元人民币（含内部控制审计费用）。

详细内容见公司于 2026年 4月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告……
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