公告日期：2026-04-22

浙江钱江摩托股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘欣）

本人作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2025 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘欣，女，1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权,本科学士学位。历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总经理助理；长生人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；中国长城资产管理公司子公司管理部高级专家；海南自由贸易港金融发展中心特聘专家，现退休。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年本人努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事

会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其

他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2025年，公司召开5次董事会，股东大会4次，本人具体参会情况如下：

独立董事 本报告期应参 实际参加董 委托出席董事 缺 席 董 事 是否连续两次未亲 出席股东大
姓名 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

刘欣 5 5 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和 ESG 委员会委员，2025 年

度本人认真履行职责，积极参加各委员会会议、独立董事专门会议以及委员会日

常工作，其中薪酬与考核委员会 1 次，ESG 委员会 1 次，独立董事专门会议 2

次，均未有缺席的情况发生。本人重点关注公司的组织治理架构以及 ESG 管理

机制、高管薪酬的合理性及董事、高管的提名与考核等工作，确保公司治理结构

的完善和运作的规范性。本人认为，每次专门委员会和独立董事专门会议的召集、

召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符

合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构

积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计的审计工作进行监督检查，对公

司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的

安排与重点工作进展情况进行沟通，对年度财务审计关键事项、审计程序、审计

证据的获取等进行交流，维护审计结果的客观、公正。

（三）进行现场考察的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、

与会计师事务所沟通等机会及其他时间对公司进行现场调查和了解，对公司进行

了现场考察，听取相关负责人对公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资

等情况的汇报，主动调查、获取决策所需要的信息，深入了解公司的生产经营情

况、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间超过15日。

（四）保护投资者……
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