公告日期：2026-04-24

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-008
山东华特达因健康股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7.出席对象：

7.1 截至 2026 年 5 月 15 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

7.2 本公司董事和高级管理人员及聘请的律师。

8.会议地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金

2.00 非累积投票提案 √

转增股本预案

3.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年年度报告 非累积投票提案 √

5.00 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

7.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1-8 项议案为普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通
过，议案内容及独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.特别说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《……
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