公告日期：2026-04-24

山东华特达因健康股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事 杜宁）

2025 年度，本人作为山东华特达因健康股份有限公司（以下简
称华特达因或公司）第十一届董事会独立董事，同时担任审计与风 险委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》《董事会专门委员会工作规则》的要求，在履职过程中， 保持独立董事的独立性和职业操守，秉持独立、客观、审慎原则， 通过按时出席股东会、董事会、审计与风险委员会、提名委员会等 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，开 展专项核查等方式，切实履行监督、咨询职责。现就本年度履职情 况报告如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

杜宁，女，博士，山东财经大学教授、硕士生导师、注册会计师。 历任山东财经大学理财研究所所长等职务。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2025 年，本人出席董事会会议的情况如下：

姓 名 应参会次数 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 对会议议案的投

（次） （次） （次） （次） 票情况

对董事会审议的
杜宁 9 5 4 0 0

议案均投同意票

（二）列席股东会情况

2025 年，本人列席股东会会议的情况如下：

1.2025 年 5 月 13 日，本人参加了公司 2024 年年度股东会，审议
通过了“公司 2024 年度董事会工作报告”“公司 2024 年度监事会工
作报告”“公司 2024 年度财务决算报告”“公司 2024 年度利润分配
及资本公积金转增股本方案”“公司 2024 年年度报告”“关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案”。

2.2025年 8 月26 日，本人参加了公司2025 年第一次临时股东会，
审议通过了“公司 2025 年中期利润分配预案”“关于修改《公司章 程》及变更公司经营范围的议案”“关于修改《股东会议事规则》的 议案”“关于修改《董事会议事规则》的议案”。

（三）参加董事会专门委员会的情况

报告期内，本人担任第十一届董事会审计与风险委员会主任委员、 提名委员会委员、战略与投资委员会委员。2025 年，本人积极参与 各专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

1.审计与风险委员会召开 5 次会议，对聘任公司财务总监、计提
2024 年度各项资产减值准备、公司 2024 年度财务报告、公司 2024
年度内部控制评价报告、对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估
报告、公司 2025 年第一季度报告、聘请 2025 年度会计师事务所、公
司 2025 年半年度报告、公司 2025 年第三季度报告等进行审核并发表
意见，对公司 2025 年度聘任会计师事务所形成决议并上报董事会，
在公司的规范运作过程中发挥了重要的监督和促进作用。

2.提名委员会召开 2 次会议，对公司第十一届董事会聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等候选人及候选人资格进行审核并发表意见，形成决议并将该提案提交公司董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（六）在公司现场工作情况

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司……
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