公告日期：2022-06-30
公告编号：2022-017
证券代码：872935 证券简称：ST 郡谷 主办券商：开源证券
上海郡谷文化传播股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：曹晓冬 CAOMARY XIAODONG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。
监事伍伯毅因个人缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
《上海郡谷文化传播股份有限公司 2021 年年度报告》对 2021 年年度的公
公告编号：2022-017
司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东 情况、监事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进 行总结。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
2021 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度监事会工作报告》提交监事会 审议。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议 2021 年度利润分配 方案：公司 2021 年年度预计不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
公告编号：2022-017
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2021 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2022 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本》议案
1.议案内容：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《报告》编号：和信审字（2022）
第 001055 号，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-
12,702,946.50 元，公司未弥补亏损达实收股本 5,625,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3……
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