公告日期：2026-03-05

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-09
湖南电广传媒股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年
3 月4 日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。经过半数董事共同推举，本次会议由董事王艳忠先生召集和主持。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经选举，王艳忠先生当选公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会选举产生战略与投资委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会的构成如下：

战略与投资委员会：主任（召集人）：王艳忠，委员：朱皓峰、姚军（独立董事）

审计委员会：主任（召集人）：伍中信（独立董事），委员：杨贇、唐忠诚（独立董事）

提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：姚军（独立董事），委员：付维刚、吴斯远（独立董事）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

第七届董事会聘任付维刚先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，第七届董事会聘任新一届管理层成员：申波先生、欧文凯先生、彭爱辉女士、吴俊女士为公司副总经理（简历附后），续聘付维刚先生为公司财务总监；副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审核通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

第七届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第七届董事会聘任熊建文先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1.付维刚先生简历

付维刚，男，1979 年出生，硕士研究生（财务管理专业），中共党员。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、总经理、财务总监，兼任深圳市达晨创业投资有限公司执行董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、上海久游网络科技有限公司董事。

付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

2.申波先生简历

申波，男，1972 年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任韵洪传播科技（广州）有限公司董事长、湖南空港文化科技有限公司董事。

申波先生持有公司股份 29,300 股；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于……
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