公告日期：2026-04-28

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2026-12
湖南电广传媒股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年
4 月 24 日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事 11 人（董事朱皓峰、杨贇、申波、独立董事伍中信以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司 2025 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）
本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共派发现金股利
42,526,690.14 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例30.89%，剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-14）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》
及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内各
子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-15）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司 2025 年度 ESG 暨社会责任报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026
年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年日常关联交
易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-16）。

公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2026 年经营计划的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于制订<湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。