公告日期：2026-04-28

湖南电广传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（伍中信）

作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就重大事项独立、客观发表专业意见，充分发挥独立董事监督与制衡作用，坚决维护公司全局利益及每位股东尤其是中小股东的权益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历及兼职情况

伍中信，男，1966 年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国
商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，三一重工独立董事、岱勒新材独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。目前，我已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会评估。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

董事会 现场 以通讯 是否投 投出反 出席股
姓 名 召开次 出席 方式参 委托出 缺席 出反对 对票或 东大会
数 次数 加次数 席次数 次数 票或弃 弃权票 次数
权票 次数

伍中信 9 1 8 0 0 否 0 1

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会会议，我
以现场、视频或通讯方式出席或列席了以上会议，认真审议了各项议案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东大
会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会主任。2025 年度，公司召开审计委员会 4 次，本人均亲自召集主持审计委员会会议，认真履行职责。

报告期内，本人参加了 3 次独立董事专门会议，且对会议审议的全部议案均投赞成票。严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事制度》相关法律法规等要求，认真、勤勉、审慎履行独立董事职责，对各项议案进行逐项审议，充分运用自身专业知识，独立、客观、公正地发表专业意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化、高效率沟通，围绕定期报告编制、财务数据真实性、会计处理合规性等关键事项进行充分研讨与审慎核查，切实履行财务监督职责，有效发挥独立把关与专业监督作用。

（五）与中小股东的沟通交流和保护投资者权益方面所做的工作

1.信息披露工作。报告期内，我持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规，以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息……
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