公告日期：2026-03-31

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-009
金陵药业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十四次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、邮寄、电子邮
件等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：出席现场
会议的8人，出席通讯会议的1人，邹勇志以通讯表决方式出席会议）。
4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮
资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2025 年度董事会工
作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见 2026 年
3 月 31 日指定网站刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《公司 2025 年度利润分配方案》。

5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年3月31 日指定网站刊登的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体
内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《中信证券股份有限公司
关于金陵药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

6、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026
年 3 月 31 日指定网站刊登的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》。

7、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026
年 3 月 31 日指定网站刊登的《公司 2025 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。
公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍对该议案回避表决。本议案由 6 名非独立董事进行审议表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》，对现任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见 2026
年 3 月 31 日指定网站刊登的《关于 2025 年度独立董事独立性情况的
专项意见》。

9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定
报纸、网站刊登的《关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。
公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况……
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