公告日期：2026-03-31

金陵药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

公司未来计划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2025 年，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》）”及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，依法履行董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，积极推进规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序
均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认
真审议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预
计情况的议案》

2、《关于公司及子公司使用闲置自有资
金进行委托理财及募集资金进行现金管
第九届董事会第 2025 年 1 月 17 日 理的议案》

十五次会议 3、《关于南京新工医疗产业投资基金合
伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交
易的议案》

4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临
时股东大会的议案》

1、《公司 2024 年度总裁工作报告》
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《公司 2024 年度财务决算报告》
4、《公司 2024 年度利润分配预案》
5、《公司 2024 年度内部控制自我评价报
告》

6、《公司对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估报告》

7、《公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
8、《关于公司 2025 年度聘请财务报表审
计会计师事务所的议案》

9、《关于公司 2025 年度聘请内部控制审
计会计师事务所的议案》

第九届董事会第 10、《关于 2024 年度独立……
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