公告日期：2026-03-31

金陵药业股份有限公司

2026 年第二次独立董事专门会议的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第二次独立董事
专门会议，独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事会第二十四次会议审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》发表如下审查意见：

1、公司业务部门基于以往年度的交易情况做出年度日常关联交易预计，预计金额具有一定的不确定性。在具体执行过程中，根据公司及关联方实际经营发展需要，对采购和销售策略进行调整，属于正常经济行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

2、公司 2025 年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格均以市场价格为依据确定，定价公允、合理，不存在可能影响公司独立性以及损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议的审查意见》的签署页）
独立董事签署：

高燕萍 沈永建 寇俊萍

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