公告日期：2026-03-31

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-019
金陵药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日

（七）出席对象：

1.截止 2026 年 4 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股

东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情 非累积投票提案 √

况的议案

5.00 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司及子公司使用闲置自有资 非累积投票提案 √

金进行委托理财的议案

7.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √

（二）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（三）以上提案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通

过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（四）提案第 4 项为关联交易，关联股东南京新工投资集团有

限责任公司回避对该提案的表决。

（五）公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记
（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2026 年 4 月 22 日
17:00 之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 22 日（8:30-11:30，14:00-
17:00）。

（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究部）。

（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证办理登记。2、符合参加……
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