公告日期：2026-04-24

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-025
金陵药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 440 人，代表股份 285,796,751 股，
占公司有表决权股份总数的 45.9536%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 259,399,580 股，占公司有表决权股份总数的 41.7092%。通过网络投票的股东 437 人，代表股份 26,397,171 股，占公司有表决权股份总数的 4.2444%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 439 人，代表股份 26,406,371
股，占公司有表决权股份总数的 4.2459%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,200股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东 437 人，代表股份 26,397,171 股，占公司有表决权股份总数的 4.2444%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 285,016,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7269%；反对 460,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1611%；弃权 320,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1120%。

中小股东总表决情况：

同意 25,625,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0439%；反对 460,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7439%；弃权 320,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2122%。

表决结果：通过。

2、公司 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 284,658,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6017%；反对 996,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3485%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498%。

中小股东总表决情况：

同意 25,268,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6897%；反对 996,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7718%；弃权 142,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5385%。

表决结果：通过。

3、关于聘任会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 284,626,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5906%；反对 1,020,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3571%；弃权 149,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%。

中小股东总表……
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