公告日期：2025-09-17

国浩律师（贵阳）事务所

关于沃顿科技股份有限公司2025年第二次临时
股东会的法律意见书

国浩所（2025）法意字第 0916 号
国浩律师（贵阳）事务所（以下简称“本所”）接受沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”或“公司”）的委托，指派宋诗阳、潘志成律师出席沃顿科技 2025 年第二次临时股东会（简称“本次股东会”），就本次股东会有关法律事宜进行现场查验，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《沃顿科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果等有关法律事宜进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

沃顿科技董事会已于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和“巨
潮资讯网”上刊登了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的
通知》，于 2025 年 9 月 6 日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上
刊登了《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员的资格、会议登记办
法等相关事宜，依法对所有议案的内容进行了充分披露，公司于
2025 年 9 月 11 日披露了关于本次股东会的提示性公告。

本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的形式召开，本次股东会未出现修改原议案的情形。出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人已在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董事已在会议决议上签名。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格

经查验本次股东会之股权登记日（2025 年 9 月 9 日）的沃顿
科技股东名册、出席会议股东及股东授权代表身份证明、授权委托书及登记名册等资料，本所律师查实：出席本次股东会的股东及股东授权代表 222 人，代表股份 247,668,584 股，占公司有表决权股份总数的 52.4032％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总数的 50.7750％。通过网络投票的股东 220 人，代表股份 7,695,266股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。

除沃顿科技董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有沃顿科技 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 220 人，代表股份 7,695,266 股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 220 人，代表股份 7,695,266 股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％，均
为 2025 年 9 月 9 日深圳证券交易所收市后登记在册的沃顿科技股
东或其授权代表。出席本次股东会的还有沃顿科技董事、监事、高级管理人员和有关人员。

本次股东会的召集人为沃顿科技董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。

本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 247,538,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476％；反对 116,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0470％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 247,117,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7773％；反对 532,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2149％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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