公告日期：2025-09-17

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-052
沃顿科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 13:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9 月16日9:15

至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月

16 日 9:15 至 15:00。

（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎
阳大道 1518 号 102 五楼会议室。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长蔡志奇先生。

（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。

二、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表 222 人，代表股份247,668,584 股，占公司有表决权股份总数的 52.4032％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总数的 50.7750％。通过网络投票的股东 220 人，代表股份 7,695,266 股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 220 人，代表股份7,695,266 股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 220 人，代表股份 7,695,266股，占公司有表决权股份总数的 1.6282％。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 247,538,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 116,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0470％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 247,117,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7773％；反对 532,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2149％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

同意 247,115,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7766％；反对 534,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2156％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 247,116,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7770％；反对 533,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2152％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。

（五）审议通过了《关于修订<募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。