公告日期：2026-03-25

沃顿科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人出生于 1970 年 11 月，会计学专业，大学本科学历，高级会
计师、中国注册会计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月任铁道部贵阳车
辆厂财务决算员；1995 年 10 月至 1997 年 9 月任中天企业(集团)股份
有限公司分公司财务经理；1997 年 10 月至 1999 年 9 月任贵州金融
稽核审计师事务所项目经理；1999 年 10 月至 2001 年 7 月任贵州天
元会计师事务所审计部主任；2001 年 7 月至 2003 年 10 月任亚太(贵
州)会计师事务所审计部主任；2003 年 12 月至 2014 年 10 月任贵州致
远兴宏会计师事务所所长；2008 年 7 月至今任贵阳致远健资产评估有限公司所长；2014 年 11 月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所副所长；2025 年 2 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会、董事会的情况

会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东会 4 4 0 0

本人对董事会审议的所有事项均表示同意。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会审计委员会 8 8 0 0

董事会薪酬与考核委员会 2 2 0 0

董事会提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的所有事项均表示同意。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、定期听取内部审计工作报告。在年审会计师出具初步审计意见后，认真听取审计工作情况、重要事项以及审计结果等，并针对重点事项与年审会计师及上市公司进行沟通。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过股东会、业绩说明会等多种方式积极与中小投资者沟通
交流，关注了解中小投资者的诉求和意见。

（六）现场工作情况

本人现场工作时间达到 15 天。本人按时参加公司会议，进行 5
次现场调研，参与专项研讨，对公司财务核算提出建议。同时定期听取经理层工作汇报，通过电话、邮件、微信等方式，与公司董事、经理层及相关工作人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况及各项重大事项。同时本人积极参加各项培训，加深对相关法规的理解，提升履职能力。

（七）上市公司配合情况

公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。公司董事、高级管理人员及相关工作人员与本人保持充分沟通，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。召开董事会及相关会议前，公司及时提供本人履职所需的各类材料。公司精心组织实地调研，帮助本人了解公司生产经营、业务发展等情况，积极有效地配合了本人的工作。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易事项

本人对公司应当披露的关联交易事项进行了认真审核。本人认为，公司上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（……
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