公告日期：2026-04-23

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2026-014
沃顿科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4

月 14 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2026年4月22日在公司五楼会议室以现场和
通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 6 人，独立董事贺福强先

生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事王立明先生代为出席会
议。公司高级管理人员列席了本次会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015），本报告在提交董事会审核前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《“质量回报双提升”行动方案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）董事会审计委员会决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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