公告日期：2026-05-30

海信家电集团股份有限公司
2025 年度股东周年大会

会议资料

2026 年 06 月

目录

一、2025 年度股东周年大会议程安排......2
二、2025 年度股东周年大会会议议案......3
议案一：审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。...... 4
议案二：审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。...... 5
议案三：审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。...... 6
议案四：审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。...... 7议案五：审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本
公司 2026 年度审计机构的议案》。...... 8
议案六：审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。...... 9议案七：审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品
的议案》。...... 10议案八：审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。11议案九：审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。
...... 12议案十：审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授
权的议案》。...... 13

2025 年度股东周年大会议程安排

(一) 会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3:00

(二) 会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
(三) 本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
(四) 会议主持人：高玉玲女士
(五) 会议议程：
1. 大会主持人宣布会议开始
2. 推举两名计票人及一名监票人
3. 会议议案内容介绍
4. 会议议案内容答疑、股东交流
5. 现场股东投票表决
6. 统计及核查表决结果
7. 宣布表决结果及会议决议
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

2025 年度股东周年大会会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票

1.00 审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。 √

2.00 审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。 √

3.00 审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。 √

4.00 审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。 √

5.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 √

合伙）担任本公司 2026 年度审计机构的议案》。

6.00 审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 √

7.00 审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固 √

定收益类产品的议案》。

8.00 审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》。

9.00 审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般 √

性授权的议案》。

10.00 审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工 √

具的一般性授权的议案》。

本次股东会将听取独立非执行董事 2025 年度述职报告。

第 1 项至第 8 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 9 项、第 10 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。

议案一：审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。

各位股东、股东代表：

根据 2025 年度本公司经营和董事会工作情况，本公司董事会编制了《2025 ……
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