公告日期：2026-05-30

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-023
海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 5 月 26 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第二次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议主持人：董事长高玉玲

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026 年度审计机构的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）。

本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构，负责审计本公司 2026 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东会授权本公司管理层根据本公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围，结合市场定价原则，与会计师事务所协商确定相关的年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。
为提高决策效率，减少审批程序，把握市场机遇，根据相关法律、法规及其他规范性文件，本公司董事会提请股东会给予发行股份的一般性授权，全权处理与发行股份一般性授权有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会决定具体的发行股份方案，包括但不限于：

（1）拟发行股份的类别和数量；

（2）定价方式及发行价格（包括价格区间）；

（3）开始及结束发行股份的日期；

（4）募集资金用途；

（5）相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构及上市地交易所要求的具体发行股份方案中所应包含的其他内容。

2. 决定聘请中介机构，签署、执行、修订及完成与发行股份有关的所有协议及文件，并根据相关法律法规和本公司证券上市地交易所上市规则进行相关的信息披露。
3. 处理与发行股份相关的一切申报及上市事项。

4. 授权董事会并转授权董事长（董事长亦可转授权）及其授权人士办理公司注册资本增加事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），以反映本公司根据本议案而获授权发行的股份，并对《公司章程》中与发行股份和注册资本有关的条款作出其认为适当及必要的修订，以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实现本公司注册资本的增加。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。

为抓住积极的市场机遇，提高融资的灵活性和效率，根据相关法律、法规及其他规范性文件，本公司董事会提请股东会给予发行债务融资工具的一般性授权：

1. 发行债务融资工具的一般性授权

（1）发行计划：有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

（2）发行主体：本公司及本公司控股或全资附属公司。具体发行主体由董事会根据发行需要确定。

（3）发行对象：符合认购条件的投资者，但不会向股东优先配售。

（4）发行规模：在本次发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额符合相关法律法规和监管机构规定的前提下，具体发行规模由董事会根据资金需求和市场情况确定。
（5）期限与品种：最长不超过 15 年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据资金需求及市场情况确
定。

（6）募集资金用途：预计本次发行的募集资金将用于满足本公司及本公司控股或全资附属公司的经营需要，调整债务结构，补充流动资金和项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据资金需求确定。

（7）授权有效期：自本议案获得股东周年大会批准之日起一年内有效。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。