公告日期：2026-05-30

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-024
海信家电集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下
午 3:00 召开本公司 2025 年度股东周年大会（「本次股东会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2025 年度股东周年大会。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1.现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1.A 股股东股权登记日：2026 年 6 月 17 日

2.H 股股东暂停过户日：2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 25 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：

公司登记在册的本公司 A 股股东，有权出席本次股东会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于同日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2025 年度股东周年大会通知》相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票

1.00 审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》。 √

2.00 审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》。 √

3.00 审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》。 √

4.00 审议及批准本公司《2025 年度利润分配方案》。 √

5.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 √

合伙）担任本公司 2026 年度审计机构的议案》。

6.00 审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。 √

7.00 审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固 √

定收益类产品的议案》。

8.00 审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度》。

9.00 审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般 √

性授权的议案》。

10.00 审议及批准《关于提请股东会给……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。