公告日期：2025-06-03

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-041
海信家电集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下
午 3:00 召开本公司 2024 年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会会议届次：2024 年度股东周年大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第三次
临时会议审议，同意于 2025 年 6 月 25 日召开本公司 2024 年度股东周年大会，召开本
次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四））会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2025 年 6 月 25 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1、A 股股东股权登记日：2025 年 6 月 17 日

2、H 股股东暂停过户日：2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 25 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：

1、于 2025 年 6 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2025 年 6 月 17 日或之前交回出席本
次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2025
年 5 月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024 年度股东周年大会通知》
等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票

1.00 审议及批准本公司《2024 年度董事会工作报告》。 √

2.00 审议及批准本公司《2024 年度监事会工作报告》。 √

3.00 审议及批准本公司《2024 年年度报告全文及其摘要》。 √

4.00 审议及批准《经审计的本公司 2024 年度财务报告》。 √

5.00 审议及批准本公司《2024 年度利润分配方案》。 √

审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普

6.00 通合伙）担任本公司 2025 年度审计机构，并授权董事 √

会决定其酬金的议案》。……
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