公告日期：2025-06-03

海信家电集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 5 月 30 日经公司第十二届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过）
第一章 总则

第一条 为规范公司领导人的产生，完善公司董事及高级管理人员的提名
程序，健全公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》
要求，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照
《公司章程》和董事会授权履行职责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。提名委员
会应至少有一名不同性别的董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以
上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持
委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，任期内如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据
上述第三条至第五条规定补足委员人数。

独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合要
求，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之
日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

第七条 公司人力资源部协助提名委员会进行人员的遴选、提名等日常工
作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事，并在人员选择过程中致力于发展董事
会的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、
专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务期
限，以及董事会不时认为相关及适用于达致董事会成员多
元化的任何其他因素；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的
其他事项。

提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，
并形成明确的审查意见。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委
员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十条 提名委员会每年检讨董事会多元化政策的实施情况及其成效，并
监督董事会所采纳的可计量目标的实现进度。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公
司的实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选

择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照
实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

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