公告日期：2026-03-31

海信家电集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）
高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社会及管治（ESG）
发展理念，建立科学有效的激励与约束机制，确保管理层团队稳
定且有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公
司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发
展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水
平，特制定本制度。

第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成
员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，
是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理
人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董
事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司
按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

本制度所称高级管理人员以《海信家电集团股份有限公司章程》
中规定的人员范围为准。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对负责制定董事、高级管理人员
薪酬与考核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放
方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事、
高级管理人员履职情况，并对其进行年度考核。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》确定。

第六条 公司人资行政部、经营与财务管理部配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的具体实施。

第七条 董事、高级管理人员考核周期为一年，由董事会薪酬与考核委员
会对董事、高级管理人员的岗位胜任情况、工作任务完成情况等
进行评价，考核结果作为薪酬发放的依据。

第八条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充
分披露。

第三章 薪酬标准和构成

第九条 董事薪酬

（一）董事长实际获取的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员
会评定，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过。
（二）内部董事（董事长除外）及高级管理人员薪酬按公司统一
的员工薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公

司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬，不另行领取董事津
贴。

（三）公司独立董事实行津贴制度，不领取其他薪酬，独立董事
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