公告日期：2026-03-31

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-007
海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2026 年 3 月 16 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议主持人：董事长高玉玲

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《2025 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2025 年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2025 年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员对本议案一致发表了同意的审核意见，同意将本议案提交本公司董事会审议。

（二）审议及批准本公司《截至二零二五年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零二五年十二月三十一日止年度之业绩公布》将登载在香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议审议通过，全体委员对本议案一致发表了同意的审核意见，同意将本议案提交本公司董事会审议。

（三）审议及批准《经审计的本公司 2025 年度财务报告》（本公司《2025 年度财
务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员对本议案一致发表了同意的审核意见：在审计工作结束后，我们对本公司 2025 年度审计报告进行审阅，我们认为：本公司经审计的 2025 年度财务报表真实、准确、完整地反映了本公司的经营状况，认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务报表出具的审计意见，同意将经审计的本公司 2025 年度财务会计报表及审计报告提交本公司董事会审议。

（四）审议及批准本公司《2025 年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2025 年年度报告》第三节、第四节）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议及批准《独立董事独立性自查情况报告的议案》。

本公司独立董事李志刚、蔡荣星、徐国君向本公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，本公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议及批准本公司《2025 年度利润分配预案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径2025年度实现净利润为人民币2,033,437,928.60元，加上年初未分配利润6,732,655,924.18元，减去已分配的利润1,699,598,203.99元，实际可分配利润为7,066,495,648.79元。

以截至本报告披露之日本公司总股本1,384,861,171股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，本公司回购专户股份为745,907股）的股本总额1,384,115,264股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期
间发生变化的，本公司将按照“每股分配金额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定分红总金额。

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