公告日期：2026-03-31

海信家电集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 04 月

目录

一、2026 年第一次临时股东会议程安排......2
二、2026 年第一次临时股东会会议议案......3

2026 年第一次临时股东会议程安排

(一) 会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 3:00

(二) 会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
(三) 本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
(四) 会议主持人：高玉玲女士
(五) 会议议程：
1. 大会主持人宣布会议开始
2. 推举两名计票人及一名监票人
3. 会议议案内容介绍
4. 会议议案内容答疑、股东交流
5. 现场股东投票表决
6. 统计及核查表决结果
7. 宣布表决结果及会议决议
8. 律师宣读法律意见书
9. 宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会会议议案

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议及批准本公司《关于购买董事、高级

1.00 非累积投票提案 √

管理人员责任险的议案》。

审议及批准《关于本公司董事长基本年薪

2.00 非累积投票提案 √

的议案》。

审议及批准《关于修改<公司章程>有关条

款，并提请股东会授权董事会代表本公司

3.00 非累积投票提案 √

处理因修改<公司章程>而所需之备案、变

更、登记及其他相关事宜的议案》。

第 1 项、第 2 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 3 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，本公司将对中小股东进行单独计票。

议案一：审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

一、交易概述

为进一步完善本公司风险管理体系，降低本公司运营风险，促进本公司董事、高级管理人员以及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障本公司和投资者的权益，本公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为本公司及本公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

二、责任保险的具体方案

1.投保人：海信家电集团股份有限公司

2.被保险人：本公司及本公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3.保险费用：不超过 20 万元（最终以签订的保险合同为准）

4.保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

5.保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整

6.授权事项：为提高决策效率，本公司董事会将提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买以及在今后责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。
所有董事均已回避表决，该议案直接提交本公司股东会审议。

议案二：审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》
参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平，同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币 210 万元。

议案三：审议及批准《关于……
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