公告日期：2026-03-31

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为海信家电集团股份有限公司(「公司」)的独立非执行董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和制度规定，以及公司《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行职责，对董事会各项议案认真审议并对相关事项发表专项意见，充分发挥独立非执行董事的独立作用，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将有关工作情况报告如下：

一、独立非执行董事的基本情况

（一）基本情况

徐国君，中国人民大学经济学（会计学）博士，非执业注册会计师。历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）；青岛双星股份有限公司独立董事（股票代码：000599）；中电科思仪科技股份有限公司独立董事；青岛青铁金汇控股有限公司外部董事；青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事（股票代码：002899）等。现任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事（2020 年 8 月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事（2020 年 10 月至今，股票代码：301456），公司独立非执行董事。
（二）独立性情况

本人不在海信家电担任除董事外的其他职务，与海信家电及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受海信家电及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规、规范性文件等关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立非执行董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立非执行董事继续保持独立性。

2025年度，本人亲自出席了应出席的全部董事会、股东会、董事会专门委员
会以及独立董事专门会议，并认真审阅会议材料，结合自身专业知识积极参与讨
论并与相关人员进行沟通、提出建议，促进公司规范运作。本人出席会议的具体
情况如下：

（一）出席董事会及股东会的情况

公司2025年共召开9次董事会，本人出席相关会议情况如下：

独立非执行董事 应出席次数 现场出席董事 以视频会议方式 委托出席次数 缺席次数
会次数 参加董事会次数

徐国君 9 5 4 0 0

公司2025年共召开3次股东会，本人出席相关会议情况如下：

独立非执行董事 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

徐国君 3 3 0 0

本人对2025年度董事会各项议案没有提出反对或弃权，本人认为董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，相关议案均按照规定履行审批程序。

作为独立非执行董事，本人认真参加公司董事会会议，积极了解公司的生产
经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料，积极
与财务负责人、董秘等交流意见或建议。会议上认真审议每项议案，积极参与讨
论并提出专业意见，力求使董事会形成严谨、科学的决策。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

提名委员会 2 2 0

1.审计委员会

本人作为董事会审计委员会主席，2025年度组织召开了5次会议，审议通过8
项议案，未有委托他人出席和缺席情况，严格按照公司《董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。