公告日期：2026-04-21

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-017
海信家电集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下
午 3:00 召开本公司 2026 年第一次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1.现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1.A 股股东股权登记日：2026 年 4 月 16 日

2.H 股股东暂停过户日：2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 22 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：

1.于 2026 年 4 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司 A 股股东，有权出席本次股东会。H 股股东的出席要求具体请详
见本公司于 2026 年 3 月 30 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2026 年第一
次临时股东会通知》相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

审议及批准本公司《关于购买董事、高级

1.00 非累积投票提案 √

管理人员责任险的议案》。

审议及批准《关于本公司董事长基本年薪

2.00 非累积投票提案 √

的议案》。

审议及批准《关于修改<公司章程>有关条

款，并提请股东会授权董事会代表本公司

3.00 非累积投票提案 √

处理因修改<公司章程>而所需之备案、变

更、登记及其他相关……
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