公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-011

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议通知于2018年6月1日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事会成员、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长李振格先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：公司2017年出现经营亏损13,072,133.13元，致使公

公告编号：2018-011

司未弥补亏损达实收股本总额1/3，主要原因是本年研发费用高达

11,050,516.68元所致。目前公司产品已经研发成熟，且部分已实现销售；随着产品开发完成，公司在人员结构上进行调整，将相应减少研发费用的支出，在市场方面重新调整现有的业务及销售团队，改变市场组织方式，大幅削减费用开支。公司的亏损不会影响公司持续经营能力及业务发展。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年6月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日

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