公告日期：2025-07-01

中国银河证券股份有限公司

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳电股份拟使用部分募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司已向特定对象
发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。本次发行募集资金总
额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,735,485.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,109,790,577.11 元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司验资报告》（众环验字(2025)1400002 号）。

根据《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书（注册稿）》的安排，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）委托贷款的流动资金。

二、交易概述

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目
暨关联交易的议案》，拟以募集资金 483,257,062.92 元向控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）增资，用于补充偿还委托贷款的流动资金，动装公司其他股东哈尔滨电气股份有限公司（以下简称“哈尔滨电气”）拟增资 140,000,000 元。

动装公司系公司与关联方哈尔滨电气共同投资的子公司，本次增资将会构成关联交易。关联董事刘清勇、王晓辉、刘志强、黄浩回避表决本次议案，本次议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东哈电集团及其一致行动人佳木斯电机厂有限责任公司将回避表决。

本次增资完成后，公司直接持有动装公司的股权比例由51%变更为60.58%，动装公司仍为公司合并报表范围内的公司。

三、关联方基本情况

企业名称 哈尔滨电气股份有限公司

统一社会信用代码 91230100127575573H

法定代表人 曹志安

注册地址 哈尔滨市松北区创新一路 1399 号

企业类型 股份有限公司（上市、外商投资企业投资）

注册资本 223,627.6 万元

营业期限 1994 年 10 月 6 日至无固定期限

承接国内外火力、水力、核能电站工程总承包、设备总成

套、工程劳务、制造、销售动力设备及其配套设备、压力容
器及机械电器设备、电站工程技术咨询、服务、转让、从事
经营范围 中介服务、原材料、配套件代理进出口业务、国内贸易（国
家有专项规定除外）物资供销业；按进出口企业资格证书从
事进出口业务；按港口经营许可证核定的范围从事港口经营
业务

出资结构

股东名称 投资金额（万元） 比例（%）

哈尔滨电气集团有限公司 156,……
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