公告日期：2025-07-01

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-057
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于使用部分募集资金向控股子公司增资

以实施募投项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 30 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）增资人民币 483,257,062.92 元，用于实施募集资金投资项目。本次使用募集资金向控股子公司实施募投项目属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称
“公司”）已向特定对象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。
本次发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,735,485.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,109,790,577.11 元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司验资报告》（众环验字（2025）1400002号）。

根据《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书（注册稿）》的安排，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）委托贷款的流动资金。

二、本次增资的基本情况

结合动装公司的实际生产经营的需要，公司拟使用 483,257,062.92 元的募集资金对动装公司进行增资，全部用于补充动装公司偿还哈电集团委托贷款的流动资金。具体增资方案如下：

根据中联资产评估集团有限公司出具《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司拟对哈尔滨电气动力装备有限公司增资项资产评估报告》（中联评报字
[2025]第 1552 号，以下简称“《评估报告》”），截至评估基准日（2024 年 12 月 31
日），动装公司的股东全部权益价值评估结果为 110,314.88 万元。经协商，动装公司各股东确认本次增资价格为 1.0310 元/注册资本。动装公司注册资本由
1,070,000,000.00 元增至 1,674,517,034.00 元，新增注册资本 604,517,034.00 元由
公司和动装公司少数股东哈尔滨电气股份有限公司（以下简称“哈电股份”）以合计 623,257,062.92 元（“增资款”）货币资金认购。本次增资的具体方案如下：

拟认缴新增注册 增资款金额 增资款中计入注 增资款中计入

股东名称 资本额（元） （元） 册资本金的金额 资本公积金的

（元） 金额（元）

哈尔滨电气集

团佳木斯电机 468,726,540.00 483,257,062.92 468,726,540.00 14,530,522.92
股份有限公司
哈尔滨电气股

份有限公司 135,790,494.00 140,000,000.00 135,790,494.00 4,209,506.00

总计 604,517,034.00 623,257,062.92 604,517,034.00 18,740,028.92

增资前后，动装公司的股权结构如下：

序 增资前 增资后

号 股东名称 认缴出资额 认缴出资 认缴出资额 认缴出资比
（元） 比例 （元） 例

……
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