公告日期：2026-03-28

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席报告期内的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内本人任职期间，本人基本情况如下：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王玺，女，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，经济学博士，教授，
博士生导师。曾任英国伦敦大学 UCL 博士后研究员。现任中央财经大学教授、博士生导师、企业科技金融创新研究中心主任，清华大学科技政策研究中心研究员，阳光资产管理股份有限公司独立董事，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的

讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法

定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：

报告期内董 任职期间应 现场出席 通讯（含 是否连续两 出席股东会次
独立董 事会会议召 参加的董事 董事会次 视频）方 缺席 次未亲自出 数（现场+视
事姓名 开次数 会次数 数 式参加 次数 席会议 频）

次数

王玺 12 12 3 9 0 否 4

报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了

赞成票。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人担任审计与风险委员会召集人、战略与科技委员会委员、提

名委员会委员，报告期内，审计与风险委员会召开 10 次、战略与科

技委员会召开 9 次、提名委员会召开 6 次，本人未有无故缺席的情况

发生。具体情况如下：

委员会名 成员情 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

称 况 议次数

审议关于《审计与风险委员 审计与风险委员会严格按照《公司

2025 年 1 会与独立董事、会计师事务 法》、中国证监会监管规则以及《公

月 10 日 所就 2024 年年报审计进行 司章程》《审计与风险委员会实施

沟通》的议案。 细则》开展工作，勤勉尽责，经过

充分沟通讨论，一致通过该议案。

审议关于《设立向特定对象 审计与风险委员会严格按照《公司

王玺、杨 发行A股股票募集资金专项 法》、中国证监会监管规则以及《公

审计与风 健、周洪 10 2025 年 2 账户》《公司及控股子公司 司章程》《审计与风险委员会实施

险委员会 发 月 25 日 2025 年度拟向银行等金融 ……
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