公告日期：2026-03-28

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、 公司总体经营情况

2025 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部职工的奋勇拼搏下，扎实推进改革创新，狠抓降本增效，深耕市场开拓，稳步提升抗风险能力，在复杂承压态势下牢牢稳住经营基本盘，公司经济运行质量呈现平稳发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 492,011.92 万元，同比增长 0.42%，
实现归属于上市公司股东的净利润 25,407.30 万元，同比下降 0.94%，
基本每股收益 0.37 元，同比下降 13.95%。截止 2025 年 12 月 31 日，
公司资产总额 1,011,770.80 万元，同比增长 0.74%，归属于上市公司股东净资产为 460,907.51 万元，同比增长 38.15%。

二、董事会成员变动情况

（一）报告期内，董事会成员变动情况

2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年年度股东大会，审议通过了关于《选
举第十届董事会非独立董事》《选举第十届董事会独立董事》的换届选举议案，原第九届董事均获得连任，未出现人员更迭。2025 年 6 月30 日，公司董事、总经理刘汉成先生和董事刘亨先生辞职。2025 年 7
月 16 日，公司 2025 年第二次临时股东大会增补李泰岭、历锐先生为
非独立董事。2025 年 7 月 16 日，召开第十届董事会第三次会议，选举
李泰岭先生为第十届董事会副董事长。2025 年 8 月 11 日，公司董事长
刘清勇先生辞职。2025 年 8 月 22 日，召开第十届董事会第四次会议，
选举李泰岭先生为第十届董事会董事长。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会成员如下：

第十届董事会成员

董事长 李泰岭

董事 历锐、王晓辉、刘志强、黄浩

独立董事 杨健、王玺、周洪发

（二）报告期末至今，董事会成员变动情况

报告期末至今，董事会成员无变动。公司董事任职期间，能够勤勉尽责、科学决策、严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，促使公司持续、健康发展。

三、董事会工作回顾

2025年，董事会在广大股东的支持下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一）董事会会议情况及内容

报告期内，董事会共召开 12 次会议，具体内容如下：

届次 时间 议案

1.关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限
九届

2025 年 1 售条件成就》的议案

三十

月 10 日 2.关于《公司 2025 年度投资计划》的议案；

五次

3.关于《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设

项目》的议案。

1.关于《设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户》的议案；
2.关于《公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额
度》的议案；

3.关于《公司组织机构调整》的议案；

九届

2025 年 2 4.关于《修订<公司领导人员业绩考核管理办法>》的议案；

三十

月 26 日 5.关于《修订<公司领导人员薪酬管理办法>》的议案；

六次

6.关于《公司领导人员 2……
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